Un homme d'affaires visé par une enquête pour blanchiment de corruption en Corse

Une enquête préliminaire avait été ouverte fin 2021 pour fraude fiscale aggravée, blanchiment de corruption, blanchiment de fraude fiscale aggravée et présomption de blanchiment, a détaillé à l'AFP la source judiciaire.

L'enquête a été ouverte après un signalement de Tracfin - la cellule de renseignements financiers de Bercy - portant sur des flux financiers importants en provenance de République démocratique du Congo et des Emirats arabes unis au bénéfice de cet homme d'affaires et de son entourage par l'intermédiaire de sociétés écrans et de prêtes-noms.

Les investigations ont été confiées à la direction territoriale de la police judiciaire à Ajaccio et à l'Office anticorruption (Oclciff).

L'un des volets de cette enquête concerne les flux financiers qui auraient notamment été utilisés pour l'achat d'un terrain route des Sanguinaires, à Ajaccio, pour y construire un important ensemble immobilier.

Des perquisitions ont été menées en 2022 et fin janvier à Paris et en Corse, notamment dans une entreprise de BTP et à la mairie d'Ajaccio, a précisé la source judiciaire.

Dans le cadre de cette promotion immobilière, la mairie d'Ajaccio avait accepté de vendre en 2018 une parcelle communale classée zone naturelle pour l'aménagement d'un parking.

Des saisies ont été réalisées par le parquet financier pour plusieurs millions d'euros, portant notamment sur des comptes bancaires et le terrain route des Sanguinaires, a précisé la source judiciaire.

En raison de cette saisie, le projet immobilier a été bloqué.

L'homme d'affaires, qui n'est plus résident français depuis 2016, avait été entendu par les enquêteurs en janvier 2022 lors d'un séjour en Corse.