Blanchiment présumé : l’enquête visant Gims s’étend à un projet immobilier à Marrakech

L’affaire dépasse largement la seule mise en examen de Gims. Les enquêteurs cherchent à reconstituer le fonctionnement d’un réseau international de blanchiment présumé dont les ramifications s’étendraient de la France au Maroc, au Moyen-Orient et à plusieurs pays asiatiques.

Une première estimation évaluait à environ 300 millions d’euros les sommes blanchies entre 2019 et 2025 pour le compte de « milliers de clients ». Selon une nouvelle évaluation communiquée par une source proche du dossier, le montant dépasserait désormais un milliard d’euros depuis 2014.

Le Parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), chargé du dossier, soupçonne ce réseau d’avoir permis à des dirigeants de sociétés de convertir des fonds en espèces et de réduire frauduleusement leur imposition grâce à de fausses factures.

Les espèces auraient ensuite pu servir à rémunérer des travailleurs non déclarés, financer des dépenses personnelles ou alimenter des faits de corruption. Une source proche du dossier souligne néanmoins que les différentes utilisations de ces fonds restent à établir.

Gims mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

L’arrestation de Gims à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, en mars 2026, a donné une importante visibilité médiatique à cette enquête menée depuis plusieurs années. Le chanteur a ensuite été mis en examen pour blanchiment aggravé et blanchiment en bande organisée, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Selon le Pnaco, sa mise en examen repose notamment sur des soupçons de « blanchiment de fonds provenant d’activités illégales et la dissimulation de leur origine » ainsi que « d’utilisation de fonds d’origine illicite aux fins d’investissements immobiliers importants à l’étranger ».

Les investigations portent en particulier sur Sunset Village, un programme immobilier de luxe situé à Marrakech et publiquement promu par l’artiste. Pendant sa garde à vue, Gims aurait affirmé que son intervention dans cette opération se limitait à un « contrat d’image », selon une source proche du dossier.

Le promoteur du projet conteste les accusations

D’après une source policière, le projet immobilier serait porté par un promoteur marocain désigné par les initiales L.A.S., que les enquêteurs considèrent comme un acteur central du réseau présumé.

Il lui est notamment reproché d’avoir participé à l’organisation de la collecte des fonds, à la création de sociétés intermédiaires et à la mise en place de mécanismes de compensation financière, notamment au Moyen-Orient.

L’homme d’affaires n’a pas encore été interrogé par la justice française. Son avocat, Me Jérémie Assous, affirme toutefois qu’il a fait connaître « à plusieurs reprises » sa volonté d’échanger avec les juges et qu’il « conteste intégralement les fonctions et le rôle que lui attribue l’accusation ».

« C’est un chef d’entreprise qui emploie plus de 700 personnes au Maroc et œuvre à la réalisation de projets immobiliers d’envergure, dont les financements sont parfaitement légaux et dûment vérifiés », soutient également son conseil.

Le Pnaco indique de son côté que les magistrats instructeurs ont déjà convoqué L.A.S. à plusieurs reprises, mais que celui-ci ne s’est « jamais présenté ». Une nouvelle convocation lui aurait récemment été adressée pour une audition dans les prochaines semaines.

Plus de 2.000 sociétés identifiées

Les investigations de l’Office national antifraude (Onaf) décrivent une organisation particulièrement structurée. Plus de 2.000 sociétés auraient effectué des virements, sur la base de fausses factures produites à un rythme qualifié de « quasi-industriel », au bénéfice de plus de 50 entreprises soupçonnées d’avoir servi au blanchiment.

Ces dernières seraient souvent des coquilles vides, administrées par des gérants de paille et dépourvues de locaux comme de salariés. Des sociétés dites « rebonds », implantées en Europe, en Chine ou en Inde, auraient ensuite reçu une part importante des fonds afin d’en compliquer la traçabilité.

« C’est un blanchiment et de la compensation classiques, mais avec des montants astronomiques et une sophistication jamais vue », estime une source proche du dossier.

Les enquêteurs cherchent désormais à identifier tous les organisateurs, bénéficiaires et facilitateurs présumés du dispositif. Selon le Pnaco, 22 personnes ont été mises en examen à ce stade, parmi lesquelles deux hommes présentés comme des « lieutenants » de L.A.S. et une femme soupçonnée d’avoir tenu la comptabilité du réseau.

Une clé USB au centre des investigations

La découverte d’une clé USB appartenant à cette comptable présumée aurait permis aux enquêteurs de suivre plusieurs circuits financiers et d’identifier des distributeurs-collecteurs utilisant différents pseudonymes, dont « Zink Picsou » et « Cyra ».

Ces éléments ont récemment conduit à l’interpellation d’un homme d’une vingtaine d’années domicilié dans les Hauts-de-Seine. Selon Le Parisien, il est soupçonné d’avoir collecté au moins une dizaine de millions d’euros. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Le dossier, malgré sa dimension internationale, fait apparaître plusieurs liens familiaux dans les Hauts-de-Seine. « Zink Picsou », domicilié à Nanterre, aurait notamment été en relation avec une société attribuée à un cousin éloigné déjà connu de la justice et considéré par les enquêteurs comme l’un des proches collaborateurs de L.A.S.

Un autre collecteur présumé, surnommé « Cyra », est soupçonné d’avoir fait transiter près de 232 millions d’euros. Selon les éléments de l’enquête, son foyer aurait déclaré vivre avec 700 euros par mois, alors qu’il aurait perçu près de 1,4 million d’euros.

Une mise en examen ne constitue pas une déclaration de culpabilité. Toutes les personnes citées bénéficient de la présomption d’innocence tant qu’elles n’ont pas été définitivement condamnées.